Αρχείο Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες
- Αρχείο
- 1987 - 2005
Φάκελοι και βιβλία υπόχρεων για Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες)
Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες
4 results directly related Exclude narrower terms
Αρχείο Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες
Φάκελοι και βιβλία υπόχρεων για Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες)
Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες
Αρχείο Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)
Αρχείο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, το οποίο ιδρύθηκε το 1995 και διαδέχτηκε προηγούμενες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (κυρίως Υπηρεσία Ελέγχου Διακίνησης Αγαθών, Διεύθυνση Ελέγχου Οικονομικού Εγκλήματος, οι οποίες και καταργήθηκαν). Το αρχείο αποτελείται από βιβλία καταχωρήσεως αποφάσεων επιβολής προστίμου, βιβλία καταχώρησης ΥΣΕ (Υπηρεσιακών σημειωμάτων ελέγχου), φακέλους αποτελεσμάτων ελέγχου.
Υπουργείο Οικονομικών, Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής
Εισερχόμενα-εξερχόμενα, δαπάνες προϋπολογισμού, δαπάνες προϋπολογισμού, δελτία υπηρεσίας, δαπάνες κρατικών οχημάτων, μισθοδοτικές καταστάσεις, καταστάσεις δαπανών υπαλλήλων, παρουσιολόγιο υπαλλήλων, αντίγραφα ιδιωτικών συμφωνητικών, αντίγραφα υπηρεσιακών σημειωμάτων ελέγχου, αντίγραφα αποτελεσμάτων ελέγχου, άδειες υπαλλήλων, αντίγραφα παραστατικών ελέγχου, αντίγραφα φακέλων υποθέσεων, βιβλίο κοινοποίησης διαβιβαστικών εγγράφων-εκθέσεων ΚΦΣ, βιβλίο εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας.
Υπουργείο Οικονομικών, Ειδική γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε., Υποδιεύθυνση Λαμίας
Αρχείο Υπηρεσίας Ελέγχου Διακίνησης Αγαθών Περιφέρειας Θεσσαλίας
Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία καταχωρήσεως εκθέσεων και παραβάσεων (1979-1993), βιβλία καταχωρήσεως σημειωμάτων και εντολών ελέγχου (1979-1993), πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1979-1993) και λοιπό διοικητικό αρχείο.
Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας, Υπηρεσία Ελέγχου και Διακίνησης Αγαθών (ΥΠ.Ε.Δ.Α.)